证券代码：600747       证券简称：ST 大控   编号：临 2018-070



大连大福控股股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

   （一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会第二次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

   （二）本次监事会会议于2018年8月23日以书面、电话和电子邮件

方式向全体监事进行了通知。

   （三）本次监事会会议于2018年8月30日以通讯表决的方式召开。

   （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

   （五）本次监事会由公司监事会主席丛旭日先生主持。



   二、监事会会议审议情况

   （一）审议《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

    公司监事对公司 2018 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了

全面审核，一致认为：

    1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程及公司内部管理制度的有关规定；


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    2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的

经营情况和财务状况；

    3、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

    报告全文详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。

    投票结果：3 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



   （三） 关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的监事会意见

    经审核，监事会认为：自2018年1月1日至2018年6月30日，公司募

集资金实际使用113,266.42元。关于自然人张少白与公司就合同纠纷

向法院申请扣划公司存放于大连福美贵金属贸易有限公司在银行（账

号：2001234255000855）的存款8,400万元。依照中国证监会《关于进

一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市证券交易所上市

公司募集资金管理办法》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文

件的要求，为了保障公司整体利益，维护全体股东合法权益，公司已

聘请律师跟进处理上述事项，公司对上述募集资金被扣划事项向相关

部门提出异议交涉，并要求其尽快从法院账户划回至公司募集资金专




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用账户，公司管理层将积极处理该事项。同时，在不影响募集资金正

常使用的情况下公司将用于远中租赁增资的募集资金22,500,000.00

元及时以自有资金补充到募集资金账户中。

    详见公司临2018-071号《大连大福控股股份有限公司募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。

    投票结果：3 票赞成，O 票反对，O 票弃权。

    特此公告。



                        大连大福控股股份有限公司监事会

                             二〇一八年八月三十一日




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