证券代码：600747     股票简称：ST大控      编号：临2018-069



  大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。



    一、董事会会议召开情况

   （一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

二次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

   （二）本次董事会会议于2018年8月23日以书面、电话和电子邮件方式向

全体董事进行了通知。

   （三）本次董事会会议于2018年8月30日以通讯表决方式召开。

   （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

   （五）本次董事会由公司董事长梁军先生主持。



    二、董事会会议审议情况

   （一）会议审议并通过了如下议案：

    1、审议《公司2018年半年度报告全文及摘要》

    报告全文详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。

    投票结果：7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



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    2、审议《大连大福控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

    详见公司临 2018-71 号《大连大福控股股份有限公司募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》。

    投票结果：7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



   （二）本次议案独立董事发表了如下独立意见：

    我们认为：自2018年1月1日至2018年6月30日，公司募集资金实际使用

113,266.42元。关于自然人张少白与公司就合同纠纷向法院申请扣划公司存

放于大连福美贵金属贸易有限公司在银行（账号：2001234255000855）的存

款8,400万元。依照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的

通知》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》和《上市证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和中

国证监会有关规范性文件的要求，为了保障公司整体利益，维护全体股东合

法权益，公司已聘请律师跟进处理上述事项，公司对上述募集资金被扣划事

项向相关部门提出异议交涉，并要求其尽快从法院账户划回至公司募集资金

专用账户，公司管理层将积极处理该事项。同时，在不影响募集资金正常使

用的情况下公司将用于远中租赁增资的募集资金22,500,000.00元及时以自

有资金补充到募集资金账户中。

    特此公告。

                               大连大福控股股份有限公司董事会

                                     二〇一八年八月三十一日



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