证券代码：600747     股票简称：ST大控   编号：临2018-075



  大连大福控股股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

  （一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第三次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的

规定。

  （二）本次监事会会议于2018年10月23日以书面、电话和电子邮件方式

向全体监事进行了通知。

  （三）本次监事会会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  （五）本次监事会由公司监事会主席丛旭日先生主持。



    二、监事会会议审议情况

   审议《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

    公司监事对公司 2018 年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了

全面审核，一致认为：

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    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程及公司内部管理制度的有关规定；

    2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交

易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情

况和财务状况；

    3、未发现参与第三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

   报告全文详见上海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。

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   特此公告。



                              大连大福控股股份有限公司监事会

                                    二〇一八年十月三十一日




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