证券代码：600747      股票简称：ST大控   编号：临2019-005



      大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   （一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会

议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

   （二）本次董事会会议于2019年1月21日以书面、电话和电子邮件方式向全体董

事进行了通知。

   （三）本次董事会会议于2019年1月29日以通讯表决方式召开。

   （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

   （五）本次董事会由公司董事长梁军先生主持。



   二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议《关于拟变更 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果为 7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。




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   （二）《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    详见公司临 2019-008 号公告。

    表决结果为 7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



   （三）本次议案独立董事发表了如下独立意见：

   《关于拟变更2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

    我们认为：就公司拟变更2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的事项，

我们向公司管理层认真了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等

证明材料。我们认为公司拟变更2018年度财务报告审计机构及内控审计机构符合监

管要求，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。希格玛会计师事务

所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供

审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能满足公司2018年

度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更2018年度财务报告审计机构及内控

审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任希格玛会

计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构，

并同意将上述议案提交股东大会审议。

    特此公告。



                                大连大福控股股份有限公司董事会

                                     二〇一九年一月三十日




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