大连大福控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料




                大连大福控股股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会
                                        会议资料




                           大连大福控股股份有限公司
                               二〇一九年二月十八日




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               大连大福控股股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

      一、现场会议时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）上午 10：00

      二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 18 日

                                     至 2019 年 2 月 18 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点：大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室

现场会议主持人：董事长梁军先生

会议议程：

     一、审议事项

           审议《关于拟变更 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的




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议案》

     二、参加会议股东表决

    三、公布表决结果

    上述议案公司于 2019 年 1 月 29 日召开的第九届董事会第五次会议审议

通过及第九届监事会第四次会议审议通过，董事会决议公告及监事会决议公

告分别刊登于 2019 年 1 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站。




                                                 大连大福控股股份有限公司董事会

                                                        二〇一九年二月十八日




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2019 年第一次临时股东大会议案



          关于拟变更 2018 年度财务报告审计机构及
                  内控审计机构的议案

      一、变更会计师事务所的情况

      公司第八届董事会第二十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通

过《关于拟变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意

聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机

构及内控审计机构，聘期一年。

      中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司财务审计和内部控制审计

要求及对公司 2018 年度财务审计和内部控制审计工作量的评估，由于近期

业务扩张，项目增多及 2018 年年报期间审计业务繁忙，无法派出足够的有

专业胜任能力的审计人员为公司提供审计服务，无法保证在公司指定时间内

完成 2018 年年度审计工作。2019 年 1 月 28 日，经双方协商，中喜会计师事

务所（特殊普通合伙）不再承担公司 2018 年度财务审计和内部控制审计工

作。

      中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供专业、严谨、负责的审

计服务，表现出了优秀的职业能力及勤勉尽责的工作精神，对公司规范运作




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及健康发展起到了积极的促进作用，公司对中喜会计师事务所（特殊普通合

伙）的辛勤工作表示衷心感谢！

      大连大福控股股份有限公司于 2019 年 1 月 29 日公司第九届董事会第

五次会议审议通过了《关于拟变更 2018 年度财务报告审计机构及内控审计

机构的议案》，同意拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度财务报告审计机构及内控审计机构，并根据上海证券交易所的相关规

定，聘期一年。



      二、拟聘会计师事务所的情况

      名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

      成立日期：2013 年 6 月 28 日

      执行事务合伙人：吕桦、曹爱民

      企业类型：特殊普通合伙企业

      住所：西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512

      经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验

资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基

本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会

计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的

项目除外）




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      希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及

证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计，

满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。



      三、变更会计师事务所履行的程序说明

      2019 年 1 月 29 日公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变

更 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意拟聘任希格玛

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内控

审计机构，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对

该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

      请审议。



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