证券代码：600747      股票简称：ST大控        编号：临2019-029



  大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

    （一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第七次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的

规定。

   （二）本次董事会会议于2019年4月23日以书面、电话和电子邮件方式

向全体董事进行了通知。

    （三）本次董事会会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。

    （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

    （五）本次董事会由公司董事长梁军先生主持。



    二、董事会会议审议情况

      会议审议并通过了如下议案：

     （一） 审议《关于公司终止收购资产的议案》




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    经公司董事会对标的资产后期经营能力及市场发展前景反复论证，认

为收购该标的资产无法实现收购目标，后期持有标的资产面临诸多不确定

因素，本着对公司股东负责的态度同时考虑到股东利益的最大化，经审慎

研究决定终止收购标的资产沈阳高登大酒店有限公司 100%股权。

    鉴于上述事项，公司将延期回复上海证券交易所《关于对大连大福控

股股份有限公司收购资产相关事项的二次问询函》相关事宜。

    具体内容详见公司临2019-030号《大连大福控股股份有限公司关于终

止收购资产事项的公告》

    投票结果：7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



   （二）本次议案独立董事发表了如下独立意见：

    我们认为：公司严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法。

关于公司拟收购沈阳高登大酒店有限公司100%股权事宜，经公司董事会对

标的资产后期经营能力及市场发展前景反复论证，认为收购该标的资产无

法实现收购目标，后期持有标的资产面临诸多不确定因素，本着对公司股

东负责的态度同时考虑到股东利益的最大化，经审慎研究，我们同意公司

决定终止收购标的资产沈阳高登大酒店有限公司100%股权。

    特此公告。

                               大连大福控股股份有限公司董事会

                                     二〇一九年四月二十六日




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