ST大控:2019年第二次临时股东大会会议资料2019-04-26
大连大福控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料
大连大福控股股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料
大连大福控股股份有限公司
二〇一九年四月二十六日
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大连大福控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料
大连大福控股股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间:
一、现场会议时间:2019 年 4 月 26 日(星期五)上午 10:00
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 26 日
至 2019 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议地点:大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室
现场会议主持人:董事长梁军先生
会议议程:
一、审议事项
审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
二、参加会议股东表决
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三、公布表决结果
上述议案公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第六次会议审议
通过,董事会决议公告刊登于 2019 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
大连大福控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
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2019 年第二次临时股东大会议案
关于调整独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代表:
大连大福控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 10 日
召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议
案》。
依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》等相关规定,公司根据实际经营情况,并参照其他
上市公司独立董事津贴标准,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将
公司独立董事薪酬由 16.8 万元/年(税后)调整为 6 万元/年(税后)。
以上议案请审议。
大连大福控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
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