证券代码：600747     股票简称：ST大控   编号：临2019-035



  大连大福控股股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

  （一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第六次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的

规定。

  （二）本次监事会会议于2019年4月23日以书面、电话和电子邮件方式

向全体监事进行了通知。

  （三）本次监事会会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  （五）本次监事会主席由丛旭日先生主持。



  二、监事会会议审议情况

  （一）《公司2018年度报告正文及摘要》

   根据《证券法》第68条之规定，我们认真地审核了公司2018年度报告，




                                1
一致认为：

    1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营

管理和财务状况等事项；

    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、因此，我们认为公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

    投票结果为 3 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



   （二）《公司2018年度监事会工作报告》

    监事会对公司2018年经营运作、财务状况进行了认真监督，认为：

    1、公司的经营运作符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市

规则》及《公司章程》的要求，严格遵守了国家各项法律法规和地方政府

的有关规定；公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、

法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；

    2、公司2018年度财务报告真实准确地反映了公司2018年度的财务状况

和经营成果，同意希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，

认为该报告是真实可信的；

    3、公司的资产收购行为是以协议价格或资产评估事务所出具的报告为

依据，合理确定收购价格，未发现内幕交易，亦无损害股东权益或造成公




                                 2
司资产流失的现象发生；



   （三）审议《公司2019年第一季度报告全文及正文》

    根据《证券法》第68条之规定，我们认真地审核了公司2019年第一季

度报告，一致认为：

    1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司第一

季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、因此，我们认为公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、

完整。

    投票结果为 3 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



   （四）关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的监事

会意见

    自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 实 际 使 用

86,930,328.26元。关于自然人张少白与公司就合同纠纷向法院申请扣划公

司存放于大连福美贵金属贸易有限公司在银行（账号：2001234255000855）

的银行存款8,400万元及利息270.20万元。依照中国证监会《关于进一步规




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范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》和《上市证券交易所上市公司募集资金管

理办法》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件的要求，为了保障

公司整体利益，维护全体股东合法权益，公司已聘请律师跟进处理上述事

项，公司对上述募集资金被扣划事项向相关部门提出异议交涉，并要求其

尽快从法院账户划回至公司募集资金专用账户，公司管理层将积极处理该

事项。同时，在不影响募集资金正常使用的情况下公司将用于远中租赁增

资的募集资金22,500,000.00元及时以自有资金补充到募集资金账户中。

    详见公司临2019-038号《大连大福控股股份有限公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。

    投票结果为 3 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



    （五）关于公司计提预计负债的议案

   监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计

准则》和公司相关会计政策的规定，公司监事会审议本次计提预计负债的

决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真真实地反映公司资产及

财务状况，同意本次计提预计负债事项。



    （六）关于公司会计差错更正的议案

    监事会认为：经审核，监事会认为：本次会计差错更正事项的审议程

序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意




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公司实施能够准确、明晰地反映公司财务状况和实际经营情况的本次会计

差错更正。



   （七）监事会对会计师事务所出具的 2018 年度报告无法表示意见的专

项说明

   根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会对 2018

年度的财务报告、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示

意见审计报告、董事会编制的《大连大福控股股份有限公司董事会对无法

表示意见审计报告的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下审核意

见： 监事会认可审计报告中导致无法表示意见的事项内容，同时也同意公

司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层妥善处理好相

关事项，使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。

    特此公告。



                              大连大福控股股份有限公司监事会

                                    二〇一九年四月三十日




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