证券代码：600748     股票简称：上实发展   公告编号：临 2014-23




              上海实业发展股份有限公司
         第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司于 2014 年 6 月 26 日以通讯方式召开了第六届董事会第十三
次（临时）会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。会议审议并通过了《《关于公司全资子公司上海上实城市发
展投资有限公司与金融机构合作成立房地产基金的议案》。

    为了实现公司房地产业务向金融产业链拓展，依托合作金融机构
资源优势募集社会资金，董事会同意公司全资子公司上海上实城市发
展投资有限公司出资五亿元人民币，与上海阜华投资管理中心（有限
合伙）、中信信诚资产管理有限公司作为有限合伙企业的有限合伙人
（LP）共同出资，公司参股公司上海实银资产管理有限公司作为普
通合伙人（GP），发起设立“上海实银城市发展投资基金 I 期”（有
限合伙），首期募集资金规模为 25 亿元，并由上海实银资产管理有限
公司作为管理人进行基金管理。




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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。




                                  上海实业发展股份有限公司
                                            董 事 会
                                      二○一四年六月三十日




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