证券代码：600748       股票简称：上实发展    公告编号：临 2014-32



                    上海实业发展股份有限公司
            第六届董事会第十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       公司于 2014 年 9 月 29 日以通讯方式召开了第六届董事会第十六
次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于公司全资子公司收购和齐基金持有的成都上
实置业有限公司 49.60%股权的议案》。
       根据公司投资策略调整要求及成都“海上海”项目的实际开发情
况，为提升公司整体经济效益，董事会同意公司全资子公司上海上实
城市发展投资有限公司收购上海和齐股权投资基金合伙企业（有限合
伙）持有的成都上实置业有限公司 49.60%股权，收购价格为人民币
72,120 万元。同时，董事会授权公司行政全权办理本次收购相关事
宜。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

       特此公告。
                                        上海实业发展股份有限公司
                                                董 事 会
                                            二○一四年九月三十日