证券代码：600748     股票简称：上实发展    公告编号：临 2015-55




               上海实业发展股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告暨哈尔滨上实
    置业有限公司 100%股权公开挂牌转让的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司于 2015 年 8 月 25 日以通讯方式召开了第六届董事会第二十
八次（临时）会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。会议审议并通过了《关于哈尔滨上实置业有限公司 100%股
权公开挂牌转让的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



    一、 交易概述

    鉴于本公司持有之哈尔滨上实置业有限公司（以下简称“哈上实
公司”)100%股权在哈尔滨产权交易所第一次挂牌未征集到受让方，
根据上实发展战略要求，董事会同意将上述股权在哈尔滨产权交易所
第二次挂牌出让，转让价格不低于人民币 6,208.52 万元。同时，董事
会授权公司行政全权办理本次转让相关事宜。
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    二、交易标的的基本情况
    哈上实是为了开发哈尔滨道里区房地产项目而成立的一家房地
产开发公司,成立于 2008 年 1 月 10 日，注册资本为 5000 万元人民币，
注册地址为哈尔滨市道里区上海街 99 号,公司法定代表人：邵洛凌。
公司经营范围为：房地产开发和经营，实业投资，资产经营，出租场
地，物业管理及建筑业的项目投资(国家有专项规定的除外)。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    哈上实公司主要开发哈尔滨道里区盛世江南项目，目前项目已基
本清盘。
    根据基准日 2015 年 6 月 30 日的上会会计师事务所（特殊普通合
伙）所出具的审计报告“上会师报字(2015)第 2894 号”，哈上实公司
账面净资产为人民币 60,464,184.97 元，负债人民币 398,462.67 元,
总资产为人民币 60,862,647.64 元。
    根据基准日 2015 年 6 月 30 日的银信资产评估有限公司出具的公
司整体资产评估报告“银信评报字[2015]沪第 0688 号”，哈上实公司
净资产评估值为人民币 61,919,398.42 元，负债评估值为人民币
398,462.67 元，总资产评估值为人民币 62,317,861.09 元。


    三、本次交易对公司的影响
    本次转让可以进一步优化公司的现金流，为公司未来运营发展提
供有力的保障。
    特此公告。


                      上海实业发展股份有限公司董事会
                            二〇一五年八月二十六日


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备查文件目录：
1. 董事会决议
2. 评估报告




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