证券代码：600748 股票简称：上实发展      公告编号：临 2016- 023



                 上海实业发展股份有限公司
             第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第一次会议于 2016 年 4 月 20 日在上海市虹口区东大名路 948 号白金
湾广场 11 楼会议室召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，
会议由刘显奇先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了《关于选举公司监事
长的议案》。

    全体监事一致同意选举刘显奇先生为公司第七届监事会监事长，
任期三年。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                      上海实业发展股份有限公司
                                                监 事 会
                                       二〇一六年四月二十一日


                               1