证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2018-29
债券代码：122362     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02


                 上海实业发展股份有限公司
                  关于公司董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    因工作安排原因，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
董事徐有利先生向公司董事会提请辞去公司董事职务，同时一并辞去
公司董事会战略与投资委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员
职务。徐有利先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后,徐有利
先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司董事会成员人数不因徐有利先生辞去董事职务而低于法定
最低人数，不影响公司董事会正常运作。
    徐有利先生与公司董事会无不同意见，也不存在其它需要提请公
司股东关注的事项。
    徐有利先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董
事会谨对徐有利先生为公司发展所做突出贡献表示诚挚敬意和衷心
感谢！
    特此公告。


                               上海实业发展股份有限公司董事会
                                            二〇一八年七月十四日
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