上实发展:独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见2018-07-14
上海实业发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关审议事项
的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立
董事工作制度》等有关规定,我们作为上海实业发展股份有限公司(以
下称“公司”)之独立董事出席了公司第七届董事会第十八次(临时)
会议,现就公司董事会聘任公司副总裁、增补董事等议案发表独立意
见如下:
1. 经认真审阅公司副总裁候选人汪良俊先生的履历等资料,我们认
为,汪良俊先生具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验,
能够胜任所在岗位职责的要求;聘任汪良俊先生的提名、审议、
表决程序及其任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定,
没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。因
此,我们同意聘任汪良俊先生为公司副总裁。
2. 我们认为,汪良俊先生作为董事候选人,其任职资格符合《公司
法》、《公司章程》有关董事任职资格的规定,具备与其行使职权
相适应的任职条件和职业素质,能够胜任相关职责的要求;公司
董事会对董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
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