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公司公告

上实发展:独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见2018-07-14  

						                上海实业发展股份有限公司
  独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关审议事项
                         的独立意见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立

董事工作制度》等有关规定,我们作为上海实业发展股份有限公司(以

下称“公司”)之独立董事出席了公司第七届董事会第十八次(临时)

会议,现就公司董事会聘任公司副总裁、增补董事等议案发表独立意

见如下:

1. 经认真审阅公司副总裁候选人汪良俊先生的履历等资料,我们认

   为,汪良俊先生具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验,

   能够胜任所在岗位职责的要求;聘任汪良俊先生的提名、审议、

   表决程序及其任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定,

   没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。因

   此,我们同意聘任汪良俊先生为公司副总裁。

2. 我们认为,汪良俊先生作为董事候选人,其任职资格符合《公司

   法》、《公司章程》有关董事任职资格的规定,具备与其行使职权

   相适应的任职条件和职业素质,能够胜任相关职责的要求;公司

   董事会对董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公

   司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。



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