证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2019-14
债券代码：122362     债券简称：14 上实 01
债券代码：136214     债券简称：14 上实 02



              上海实业发展股份有限公司
         第 七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司第七届监事会第十四次会议于 2019 年 3 月 26 日上午在上海
市淮海中路 98 号金钟广场 20 层多功能厅会议室以现场结合通讯方式
召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议由监事长杨殷
龙先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议
采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司 2018 年年度报告及摘要》
    监事会对公司 2018 年年度报告的审核意见如下：
    (1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
       和公司内部管理制度的各项规定；
    (2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
       规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的
       经营管理和财务状况等事项；
    (3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
       为。

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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 《公司 2018 年度监事会工作报告》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 《公司 2018 年度财务决算报告》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 《公司 2018 年度利润分配预案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2018 年度审计
   费用支付的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    监事会审议了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，并审阅了上
会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年度内部控制
审计报告》，对该等报告均无异议。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 《公司 2018 年度社会责任报告》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 《关于公司 2019 年度预计日常关联交易事项的议案》
    监事会对该议案的审核意见如下：
    结合 2018 年度日常关联交易发生的实际情况以及 2019 年度生产
经营计划安排，公司编制的 2019 年度日常关联交易事项的预计方案
满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公司


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利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，
不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益
的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法合规
且符合《公司章程》的规定。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案 1、2、3、4、5 将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                               上海实业发展股份有限公司监事会
                                       二〇一九年三月二十七日




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