上海实业发展股份有限公司独立董事
     关于第七届董事会第二十四次会议部分审议事项
                      发表的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，我

们作为上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

独立董事，对公司第七届董事会第二十四次会议部分审议事项发表独

立意见如下：


一、 关于公司 2018 年度利润分配预案

    经认真审议，我们认为，公司董事会所拟定的利润分配预案充分

考量了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式和未来资金需

求等多方面因素，符合公司实际情况。该利润分配预案保持了公司利

润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》

的规定，既能实现公司对投资者合理的投资回报，又能兼顾公司生产

经营和可持续发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存

在损害公司和股东利益的情况。


二、 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2018 年度审

计费用支付的议案

    我们认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上

会所”）具有从事证券业务资格，该事务所在公司历年的财务审计和

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内控审计工作期间，保持专业的执业水平，勤勉尽责，能够独立、客

观、公正地发表审计意见。

    据此，我们同意续聘上会所作为公司 2019 年度财务报告审计、

内部控制审计机构及 2018 年度审计费用支付的提议。


三、 关于公司 2019 年度预计日常关联交易事项的议案

    经认真审阅公司2019年度预计日常关联交易事项，我们认为：

1. 本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与

关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，不

存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；

2. 本次日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照

合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的

情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；

3. 公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合《公

司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规

定，表决程序合法。



（以下无正文）




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