证券代码：600749       证券简称：*ST 藏旅     公告编号：2018-060 号


                       西藏旅游股份有限公司

                         关于补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 7 月 9 日收到
公司董事兼副董事长高充彦女士、董事汝易先生、董事白汉宗先生、董事施洲云
女士的书面辞职报告。高充彦女士即日起辞去公司董事职务，同时辞去公司副董
事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，辞职后将不在公
司担任任何职务。汝易先生、白汉宗先生、施洲云女士即日起辞去公司董事职务。
    公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审
查，提名赵金峰、鞠喜林、蒋承宏、胡锋为公司第七届董事会非独立董事候选人
（候选人简历附后）。2018 年 7 月 12 日，经公司第七届董事会第二次会议审议，
决定补选上述四位候选人为公司第七届董事会非独立董事，以上非独立董事将与
公司董事会在任的五位董事共同组成公司第七届董事会。
    补选非独立董事相关议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事发表意见如下：
    根据公司董事会提名委员会的提名和董事会的有关材料，我们认为，公司董
事会补选相关非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未
发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,
新任非独立董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。通过对新任董事候
选人教育背景、工作经历等情况的了解，我们认为新任董事候选人符合担任公司
董事的条件，能够胜任董事工作。
    特此公告。

                                                    西藏旅游股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2018 年 7 月 12 日

                                                                          1
附件：新任非独立董事候选人简历
    1、赵金峰，男，汉族，1967 年，EMBA。曾任新奥集团总裁助理、新奥集团
所属能源化工集团常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新
奥集团督察委员会副主席、新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）副总
经理、总裁、董事。
    2、鞠喜林，男，汉族，1957 年，MBA。曾任新奥气化采煤有限公司 CEO、新
奥智能能源集团常务副总经理、新奥集团股份有限公司副总裁、新智认知数字科
技股份有限公司（原北部湾旅）总经理、新奥集团股份有限公司党委书记等职务。
现任新奥集团股东事务理事会理事、新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾
旅）副董事长。
    3、蒋承宏，男，汉族，1975 年，硕士研究生学历。曾历任中国中化集团公
司资金部副总经理、财务公司副总经理、资金部总经理、财务部总监，现任新奥
控股首席财务官。
    4、胡锋，男，汉族，1977 年，本科学历。曾任万达集团万达文化集团三亚
公司副总经理，恒大旅游集团运营管理集团总经理。现任新奥集团新绎控股副总
裁及旅游板块总经理。




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