证券代码：600749        证券简称：*ST 藏旅     公告编号：2018-059 号


                      西藏旅游股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2018
年 7 月 9 日以电子邮件方式发出通知，同时，表决单等会议文件一并发出。公司
第七届监事会第二次会议于 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实
到 3 人。本次会议由监事长欧阳威女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》、《公司监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，所作决议
合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：
    审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
    本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为发挥监事会对公司治理、业务管理方面的监督和促进作用，经监事会全体
成员研究决定，提名以下人员为公司非职工代表监事的候选人（简历附后）：王
曦、邹晓俊。与此同时，公司现任监事长欧阳威女士、监事单绍和先生已向公司
监事会提交辞职报告，即日起辞去公司监事会相关职务。
    补选非职工代表监事相关事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。



                                                    西藏旅游股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2018 年 7 月 12 日




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非职工代表监事候选人简历
    1、王曦，女，汉族，1972 年,工商管理硕士。曾任新奥集团督委会监察室主
任、新奥集团风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理，
2013 年至今任新奥集团财务管理部总经理、首席财务总监。
    2、邹晓俊，男，汉族，1981 年，本科学历。曾任北京市中同律师事务所专
职律师，新奥能源控股有限公司风险管理部法务经理。现任新智认知数字科技股
份有限公司（原北部湾旅）法律总监。




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