证券代码：600749           证券简称：*ST 藏旅         公告编号：2018-071 号


                          西藏旅游股份有限公司
                 第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2018
年 8 月 24 日以电子邮件方式发出通知。公司第七届监事会第四次会议于 2018
年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次
会议由监事会主席王曦女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经
与会监事审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过公司《2018 年半年度报告及报告摘要》的议案
    本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司《2018 年半年度报告及报告摘要》详见公司同日通过上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的报告全文。
    二、审议通过《关于公司募集资金 2018 年上半年度存放与使用情况的专项
报告》的议案
    本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    报告全文详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游关于公司募
集资金 2018 年上半年度存放与使用情况的专项报告》（2018-072 号）。
    三、审议通过《西藏旅游股份有限公司委托理财管理制度》的议案
    本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和
执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，公司制定《西藏旅游股份
有 限 公 司 委 托 理 财 管 理 制 度 》， 详 见 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
    四、审议通过《关于补充审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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    为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资金收益。在确保公司日常
运营和资金安全的前提下，公司拟以不超过 3,000 万元的闲置自有资金用于现金
管理，期限自 2018 年 6 月 13 日起 12 个月内有效，资金额度在投资期限内可循
环使用。详请参考公司同日通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》（2018-073 号）。
    特此公告。


                                                   西藏旅游股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2018 年 8 月 30 日




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