证券代码：600749      证券简称：西藏旅游           公告编号：2019-015 号

                     西藏旅游股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2019年4月19日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 4 月 19 日 14 点 30 分
    召开地点：西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司 4 楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 19 日
                           至 2019 年 4 月 19 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



                                     1/5
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权
       不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                           投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                              A 股股东
                                    非累积投票议案
 1      《公司 2018 年年报及年报摘要》的议案                                     √
 2      《2018 年度董事会工作报告》的议案                                        √
 3      《2018 年度监事会工作报告》的议案                                        √
 4      《公司 2018 年度财务决算报告》的议案                                     √
 5      公司 2018 年利润分配预案的议案                                           √
 6      关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案                                 √
 7      关于终止募投项目的议案                                                   √
 8      关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                           √
 9      修订《公司章程》的议案                                                   √
10      修订公司《股东大会议事规则》的议案                                       √
11      修订公司《董事会议事规则》的议案                                         √
12      制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案                       √

除上述议案之外，本次股东大会还将听取公司独立董事 2018 年度履职情况报告。
       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审
议通过，详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sswe.com.cn）的《第七届董事会第
九 次 会 议 决议 公 告 》（ 2019-013 号 ）、《 第 七 届 监 事会 七 次 会议 决 议 公 告 》
                                          2/5
（2019-014 号）。
    2、 特别决议议案：7、8、9
    3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码            股票简称      股权登记日
      Ａ股               600749           *ST 藏旅       2019/4/12
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。


                                  3/5
五、 会议登记方法
    （一）登记方法：
    1、符合出席条件的个人股东，须持本人有效身份证或其它能够表明其身份
的有效证件或证明、持股凭证等股权证明进行登记；
    2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人
证明文件、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
    3、委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（附件 1）、本人
有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
    4、上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公
司公章。
    5、异地股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记。
    （二）登记地点：
    西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司董事会办公室
    （三）登记时间：
    2019 年 4 月 17 日—4 月 18 日 （9:30-13:00，15:30-18:00）
六、 其他事项
    （一）会议联系方式：
    联系地址：西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司董事会办公室
    联系电话：（0891）6339150
    联系传真：（0891）6339041
    电子邮箱：songhuaying@tibtour.com
    联系人：宋华英
    （二）会议费用：
    会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    特此公告。

                                              西藏旅游股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 29 日
附件 1：授权委托书

    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议



                                   4/5
附件 1：授权委托书

                                     授权委托书
西藏旅游股份有限公司：


    兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 19 日召开的
贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：

 序号                     非累积投票议案名称                         同意   反对 弃权

   1     《公司 2018 年年报及年报摘要》的议案

   2     《2018 年度董事会工作报告》的议案

   3     《2018 年度监事会工作报告》的议案

   4     《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

   5     公司 2018 年利润分配预案的议案

   6     关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案

   7     关于终止募投项目的议案

   8     关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

   9     修订《公司章程》的议案

  10     修订公司《股东大会议事规则》的议案

  11     修订公司《董事会议事规则》的议案

  12     制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                             委托日期：         年   月     日

备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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