证券代码：600749      证券简称：*ST 藏旅     公告编号：2019-027 号


                       西藏旅游股份有限公司
             关于向控股子公司提供委托贷款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
 委托贷款对象：公司控股子公司江西省新绎旅游投资发展有限公司。
 委托贷款金额：3,500万元。
 委托贷款期限：董事会审议通过之日起的12个月。
 委托贷款年利率：委托贷款利率在银行同期贷款基准利率的基础上上浮15%。


    一、委托贷款概述
    （一）委托贷款基本情况
    江西省新绎旅游投资发展有限公司（以下简称“江西新绎”）于 2018 年 12
月由西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）和江西省龙虎山旅游文化发展
（集团）有限公司共同出资成立，注册资本 1,000 万元人民币，其中公司持股
80%，江西省龙虎山旅游文化发展（集团）有限公司持股 20%。
    根据江西新绎的业务开展需求，同时提高公司闲置自有资金的使用效率，公
司拟以 3,500 万元闲置自有资金，通过中国银行西藏分行向江西新绎提供委托贷
款，委托贷款利率在银行同期贷款基准利率的基础上上浮 15%执行，委托贷款期
限为董事会审议通过之日起的 12 个月。江西新绎业务发展稳定，不存在关于归
还贷款的重大不确定性风险。
    公司向控股子公司提供委托贷款的事项，不属于关联交易。
    （二）公司内部需履行的审批程序
    2019 年 3 月 29 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第九次会议，以有效
表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司向控
股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司拟以 3,500 万元闲置自有资金，通过

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中国银行西藏分行向江西新绎提供委托贷款，委托贷款利率在银行同期贷款基准
利率的基础上上浮 15%执行，委托贷款期限为董事会审议通过之日起的 12 个月。
    通过对委托贷款事项的审查，独立董事对此发表了独立意见。全体独立董事
认为：公司以闲置自有资金向江西新绎提供委托贷款，有助于子公司日常业务的
顺利开展，有利于公司旅游景区开发与运营业务的拓展。江西新绎作为公司的控
股子公司，业务发展具有相对稳定，不存在重大不确定性经营风险。委托贷款有
利于提高公司闲置自有资金的使用效率，符合公司业务发展需求，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    全体独立董事同意公司向控股子公司提供委托贷款的决定。

    二、委托贷款协议主体基本情况
    （一）委托贷款对象基本情况
    公司名称: 江西省新绎旅游投资发展有限公司
    注册地址：江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区排衙石大道 6 号一楼
    注册资本：1,000 万元人民币
    法定代表人:赵金峰
    企业性质：其他有限责任公司
    经营范围：旅游项目开发；旅游观光车；船筏游览；景区营销策划、开发投
资、经营；票务代理；游览包车；旅游纪念品销售；商场、洗衣、酒吧、康乐等
经营文化娱乐（凭许可证经营）；拓展与培训（学历教育除外）；工艺品（象牙
及其制品除外）；服装鞋帽销售；会议及展览展示服务；商务信息咨询；健身房
的经营与管理：洗浴、香烟、酒水饮料、茶叶销售；预包装食品、散装食品、糕
点（含裱花蛋糕）、日用百货、化妆品销售；美容美体、足疗、SPA 水疗、按摩、
棋牌；物业管理，房屋租赁，房屋修缮，工程维修，家政服务，装饰装修；装饰
材料及建筑材料、五金建材销售；花卉种植及销售；园林绿化；商场管理及相关
业务；罐装产品包装（不含印刷）服务；装卸服务；室内外保洁；市场开发***(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
    江西新绎成立于 2018 年 12 月，自筹备开设并投入运行以来，各项业务发展
稳定。

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 （三）委托贷款对象最近一年的主要财务指标
    截至 2018 年 12 月 31 日，江西新绎资产总额为 806.48 万元，净资产为 800
万元，尚未产生营业收入和利润。

    三、委托贷款对上市公司的影响
    公司以闲置自有资金向江西新绎提供委托贷款，有助于子公司日常业务的顺
利开展，有利于公司旅游景区开发与运营业务的拓展，符合公司发展战略和经营
计划。同时，以自有资金开展委托贷款有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，
不存在损害公司或股东利益的情形。

    四、委托贷款存在的风险及解决措施
    江西新绎为公司的控股子公司，公司对其拥有控制权，能够运用自身旅游景
区开发与运营的丰富经验，推动江西新绎实现主营业务的稳定发展；目前，江西
新绎业务发展相对稳定，不存在重大不确定性经营风险。
    公司将会对江西新绎的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将
及时采取相应措施，控制或降低委托贷款可能存在的风险。

    五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日，公司尚未对外提供委托贷款。


    特此公告。


                                                    西藏旅游股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 3 月 29 日




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