证券代码：600749       证券简称：*ST 藏旅       公告编号：2019-029 号


                      西藏旅游股份有限公司
    关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次：
    2018 年年度股东大会
    2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 19 日
    3. 股权登记日

   股份类别            股票代码             股票简称        股权登记日
      Ａ股                600749            *ST 藏旅         2019/4/12

    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人：西藏国际体育旅游公司
    2. 提案程序说明
    公司已于 2019 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 6.29%股份
的股东西藏国际体育旅游公司，在 2019 年 4 月 7 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案
    2019 年 4 月 7 日，公司董事次仁桑珠先生向公司董事会提出辞职报告。为
弥补董事人数空缺、确保公司各项业务的顺利开展，经公司股东西藏国际体育旅
游公司提名、董事会提名委员会审查，并经公司第七届董事会第十次会议审议通
过，公司董事会拟补选马四民先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与公司
第七届董事会任期一致。


                                   1/4
       三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 30 日公告的原股东大会通
 知事项不变。

       四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
       (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
       召开日期时间：2019 年 4 月 19 日 14 点 30 分
       召开地点：西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司 4 楼会议室
       (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 19 日
                          至 2019 年 4 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (三) 股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
       (四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                                 投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                   A 股股东
                                非累积投票议案
 1      《公司 2018 年年报及年报摘要》的议案                          √
 2      《2018 年度董事会工作报告》的议案                             √
 3      《2018 年度监事会工作报告》的议案                             √
 4      《公司 2018 年度财务决算报告》的议案                          √
 5      公司 2018 年利润分配预案的议案                                √
 6      关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案                      √
 7      关于终止募投项目的议案                                        √
 8      关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                √
 9      修订《公司章程》的议案                                        √
10      修订公司《股东大会议事规则》的议案                            √
11      修订公司《董事会议事规则》的议案                              √
12      制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案            √
13      关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案                      √

       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
                                       2/4
    议案 1 至议案 12，已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七
次会议审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 30 日通过指定信息披露媒体披露的《第
七届董事会第九次会议决议公告》（2019-013 号）、《第七届监事会七次会议决议
公告》（2019-014 号）。
    议案 13，已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见公司同日通过
指定信息披露媒体披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（2019-028 号）
    2、 特别决议议案：7、8、9
    3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。



                                              西藏旅游股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 8 日


     报备文件
    （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                    3/4
       附件 1：授权委托书

                                     授权委托书
       西藏旅游股份有限公司：
             兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
       司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
           委托人持普通股数：
           委托人持优先股数：
           委托人股东帐户号：

序号                        非累积投票议案名称                        同意        反对   弃权

 1     《公司 2018 年年报及年报摘要》的议案

 2     《2018 年度董事会工作报告》的议案

 3     《2018 年度监事会工作报告》的议案

 4     《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

 5     公司 2018 年利润分配预案的议案

 6     关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案

 7     关于终止募投项目的议案

 8     关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

 9     修订《公司章程》的议案

10     修订公司《股东大会议事规则》的议案

11     修订公司《董事会议事规则》的议案

12     制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案

13     关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案


       委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
       委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                                  委托日期：     年   月     日


       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
       打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
       的意愿进行表决。

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