股票简称：江中药业               证券代码：600750          编号：2017-022


                    江中药业股份有限公司
                第七届第十六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2017
年 9 月 19 日下午 13:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 9 月 8 日以书面形式
发出，会议应参与董事 10 人，实际参与董事 10 人。公司监事及高管人员列席了会议。
本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钟虹光
先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

   一、关于增补董事的议案

    表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    鉴于公司董事易敏之先生已到退休年龄，并已申请辞去公司董事、董事会战略发
展委员会委员职务。经征求独立董事意见，董事会提名委员会审核后，董事会提名徐
永前先生（简历附后）担任公司董事，任期至本届董事会期届满止。由于工作调整，
徐永前先生辞去公司副总经理职务。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

   二、关于增补董事会战略发展委员会委员的议案

    表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    鉴于易敏之先生已申请辞去公司董事会战略发展委员会委员职务，根据《公司法》
和《公司章程》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核后，董事会选举卢小青
女士(简历附后)担任公司董事会战略发展委员会委员，任期至本届董事会期届满止。

   三、关于进行理财投资的议案

    表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
    公司于 2017 年 7 月 24 日的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于进行短
期理财投资的议案》，同意公司选择适当的时机，使用不超过 2.5 亿元自有闲置资金
进行短期理财投资。现根据公司净资产规模情况及业务发展需要，董事会同意将投资
规模由原来的 2.5 亿元增加至 3.9 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 14.90%），
其中中期（1-3 年）的理财项目不高于总额度的 30%（即 1.17 亿元），剩余额度用于
短期（1 年内）理财项目。实施主体为公司或公司控股子公司，理财方式包括但不限
于投资保本型或金融机构理财产品、委托贷款等，且在上述额度内，资金可以滚动使
用，但任一时点未到期的投资理财总额不超过人民币 3.9 亿元（不包含公司向子公司
提供借款）。公司董事会授权管理层具体办理相关事宜。该决议自董事会审议通过并
签订理财、贷款或相关协议之日起一年之内有效。
    公司进行理财投资仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照
中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

   四、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

   表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    公司将于 2017 年 10 月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会。会议通知详见《公
司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                                          江中药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2017 年 9 月 20 日
附件：

    董事候选人简历
    徐永前：男，1972 年出生，中共党员，本科，历任江西江中制药厂产品经理、江
西江中食品有限责任公司总经理。现任本公司副总经理、市场部总经理。

    聘任董事会战略发展委员会委员简历
    卢小青：女，1968 年出生，中共党员，硕士，副主任药师。历任江西江中制药厂
办公室主任、本公司人力资源总监；江中集团人力资源总监、董事、党委副书记、副
总经理；中江地产、中江集团董事。现任江中集团总经理、党委委员；中江控股董事；
本公司董事。