股票简称：江中药业             证券代码：600750                编号：2017-023


                     江中药业股份有限公司
                 第七届第十一次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2017
年 9 月 19 日下午 15：00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 9 月 8 日以书面形式
发出，会议应参与监事 5 人，实际参与监事 5 人。本次会议由监事会主席余绮女士主
持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，
以“5 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于进行理财投资的议案》。

    为提高资金使用效率，公司根据净资产规模及业务发展需要，将使用自有闲置资
金进行理财投资的额度由原来的 2.5 亿元增加至 3.9 亿元（占公司最近一期经审计净
资产的 14.90%），其中中期（1-3 年）的理财项目不高于总额度的 30%（即 1.17 亿元），
剩余额度用于短期（1 年内）理财项目。实施主体为公司或公司控股子公司，理财方
式包括但不限于投资保本型或金融机构理财产品、委托贷款等，且在上述额度内，资
金可以滚动使用，但任一时点未到期的投资理财总额不超过人民币 3.9 亿元（不包含
公司向子公司提供借款）。

    特此公告。



                                                          江中药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                            2017 年 9 月 20 日