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公司公告

江中药业:2017年第二次临时股东大会会议材料2017-10-13  

						江中药业股份有限公司                          2017 年第二次临时股东大会会议材料




                       江中药业股份有限公司

               2017 年第二次临时股东大会会议材料




                          股票简称:江中药业
                           股票代码:600750




                                南 昌

                           二〇一七年十月
江中药业股份有限公司                     2017 年第二次临时股东大会会议材料




                           议案目录


议案一:关于增补董事的议案 .....................................5




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江中药业股份有限公司                        2017 年第二次临时股东大会会议材料




                       江中药业股份有限公司
                         股东大会会议须知


      为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大会的
正常秩序和议事效率,根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》,特制订本须知。
      一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
      二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益,确保大会正
常秩序,提高议事效率为原则,认真履行法定职责。
      三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股
东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律
师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。
      四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟向大
会秘书处办理签到登记手续。
      五、股东(或其授权代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项
权益,股东(或其授权代表)要求发言的,应当在股东大会召开前十分钟
至大会秘书处进行发言登记,大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序,
安排股东发言。在大会进行表决时,股东不得发言。
      六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,股东应在与本次
股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅。超出
议案范围,欲向公司了解某些方面具体情况的,应在会后向公司董事会秘
书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟,除涉及公司商业秘密不能在股东大
会上公开外,公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题,
回答问题时间不超过十分钟。
      七、大会召开期间,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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       江中药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
                                 议程

      一、会议时间:2017 年 10 月 19 日下午 14:00

      二、会议地点:公司会议室

      三、会议召集人:公司董事会

      四、会议主持人:钟虹光先生

      五、会议出席人员:股东(或股东授权代表)、公司董事会成员、

      监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

      六、会议议程:
      1. 主持人宣布会议开始。
      2. 宣读会议须知。
      3. 主持人宣布大会出席情况。
      4. 推选 2 名股东(或股东授权代表)和 1 名监事参加计票和
监票。

      5. 审议《关于增补董事的议案》。
      6. 股东(或其授权代表)发言。
      7. 大会表决(记名投票表决)、统计会议表决票。
      8. 主持人宣布表决结果。
      9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
      10. 签署股东大会决议、会议纪录等有关文件。
      11. 主持人宣布会议结束。




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议案一:

                       关于增补董事的议案

各位股东及股东代表:

      鉴于公司董事易敏之先生已到退休年龄,并已申请辞去公司董事、
董事会战略发展委员会委员职务。经征求独立董事意见,董事会提名
委员会审核后,公司第七届董事会第十六次会议审议通过,提名徐永
前先生(简历附后)担任公司董事,任期至本届董事会期届满止。

      徐永前先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,具备董事的任职资格。根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定,现提交股东大会审议表决。

      议案说明完毕,请各位股东予以审议。




附:董事候选人简历
      徐永前:男,1972 年出生,中共党员,本科,历任江西江中制药
厂产品经理,江西江中食品有限责任公司总经理,本公司副总经理。




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