证券代码：600750                证券简称：江中药业        公告编号：2018-003


                      江中药业股份有限公司
                  第七届第十八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2018
年 3 月 6 日召开，会议通知于 2 月 24 日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会
及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真讨论，审议通过了以下议案：

   一、关于投资设立酒类销售子公司并注销全资子公司江中杞浓的议案

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    根据公司业务发展需要，公司决定在江西省南昌市湾里区投资设立全资子公司南
昌江中杞浓有限责任公司（以下简称“南昌杞浓”）负责酒类业务的销售，注册资本
不超过 2000 万元，经营范围：酒类产品销售；预包装食品经营等销售业务；仓储服
务。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。同时，注销位于共
青城市的全资子公司江中杞浓酒业有限责任公司（以下简称“江中杞浓”），其业务将
由南昌杞浓承接。江中杞浓的注销，不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重大影
响。

    南昌杞浓设立及江中杞浓注销事项授权经营层具体办理，新设公司名称及经营范
围以工商部门的核准文件为准。
       附：江中杞浓简介
    成立于 2014 年 4 月，注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%股权，经营范围为
酒类产品销售、仓储服务等。截至 2017 年 12 月 31 日（未经审计），江中杞浓总资产
3,439.01 万元，总负债 145.75 万元，净资产 3,293.26 万元，2017 年实现营业收入
588.38 万元，营业利润-681.64 万元，净利润-681.64 万元。

   二、关于升级进口乌尔曼 307 号生产线铝塑包装机电器的议案

                                     1/2
    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    公司乌尔曼 307 号生产线铝塑包装机用于成人健胃消食片的铝塑包装，启用至今
已超过 10 年，其电器系统老化严重。经技术调研和综合比较，公司决定对乌尔曼 307
号生产线铝塑包装机电器系统进行升级，项目总投资约 590 万元，项目完成后该生产
线使用年限预计可延长 5 年。

   三、关于扩产蚓激酶干粉生产线的议案

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    为满足公司产品博洛克（蚓激酶肠溶胶囊）三年（2018 年-2020 年）销量规划需
求，公司将在现有产能基础上通过扩建厂房、新增设备等方式对蚓激酶干粉生产线进
行扩产，项目投资预计 669 万元，工期 10 个月，项目完成后产能预计提升 25%。

   四、关于修改《公司章程》的议案

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    详见公司《关于修改<公司章程>的公告》。

   五、关于聘任证券事务代表的议案

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    根据《公司法》和《公司章程》，经董事会秘书提名，董事会聘任丁圆圆女士为
公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。简历
附后。

    特此公告。

                                                       江中药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2018 年 3 月 6 日
     附：丁圆圆简历
    丁圆圆，女，1990 年出生，本科学历，中共党员。历任本公司财务人员，2014
年 8 月至今担任本公司证券事务主管。2014 年 11 月参加上海证券交易所第五十七期
董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。

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