证券代码：600750                 证券简称：江中药业       公告编号：2018-004



                               江中药业股份有限公司
                           关于修改《公司章程》的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
      遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


          为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，公司结合中证中小投资
      者服务中心提出的合理化修改建议，拟对《公司章程》部分条款进行修订（修订内容见字
      体标粗部分），具体修订情况如下：
序
                       修订前                                        修订后
号
       第八十三条   董事、监事候选人名单以提案的     第八十三条   董事、监事候选人名单以提案的
第   方式提请股东大会表决。                        方式提请股东大会表决。
八       董事、监事提名的方式和程序为：                董事、监事提名的方式和程序为：
十      （一）在章程规定的人数范围内，按照拟选        （一） 在章程规定的人数范围内，按照拟选
三   任的人数，由前任董事会提出选任董事的建议名 任的人数，由前任董事会提出选任董事的建议名
条   单，经董事会决议通过后，然后由董事会向股东 单，经董事会决议通过后，然后由董事会向股东
     大会提出董事候选人提交股东大会选举；由前任 大会提出董事候选人提交股东大会选举；由前任
     监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名 监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名
     单，经监事会决议通过后，然后由监事会向股东 单，经监事会决议通过后，然后由监事会向股东
     大会提出由股东代表出任的监事候选人提交股 大会提出由股东代表出任的监事候选人提交股
     东大会选举。                                  东大会选举。
        （二）持有或者合并持有公司发行在外有表        （二） 持有或者合并持有公司发行在外有表
     决权股份总数的百分之五以上的股东可以向公 决权股份总数的百分之三以上的股东可以向公
     司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的 司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的
     监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规 监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规
     定，并且不得多于拟选人数。                    定，并且不得多于拟选人数。
        （三）公司董事会、监事会、持有或者合并        （三） 公司董事会、监事会、持有或者合并


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持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以 持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提
提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合章 出独立董事候选人，但提名的人数必须符合章程
程的规定，并且不得多于拟选人数。独立董事的 的规定，并且不得多于拟选人数。独立董事的提
提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名 名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人
人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详 应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独 的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立
立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当 董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就
就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客 其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判
观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的 断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东
股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布 大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述
上述内容。                                   内容。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根       股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行
累积投票制。                                 累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董         前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事
事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中
中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事 使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的
的简历和基本情况。                           简历和基本情况。


 该议案尚需提交股东大会审议通过。

 特此公告。




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                                                                    董事会
                                                                2018 年 3 月 6 日




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