证券代码：600750          证券简称：江中药业            公告编号：2018-036


                   江中药业股份有限公司
             第七届第二十二次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
 于 2018 年 6 月 28 日召开，会议通知以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会
 及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
 董事认真讨论，审议通过了以下议案：

     一、《关于放弃北京正旦股权优先受让权的议案》

     表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     公司参股公司北京正旦国际科技有限责任公司（以下简称“北京正旦”）股
 东北京凯正生物工程发展有限责任公司（以下简称“凯正生物”）和北京江中高
 科技投资有限责任公司（以下简称“北京高科”）拟将其所持北京正旦的股份进
 行对外转让（其中：凯正生物持股 25.705%、北京高科持股 22.68%），以北京卓
 信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告（评估基准日：2017 年 6 月 30 日）
 中确定的评估值 38,197.92 万元为基础在北京产权交易所挂牌转让。该部分转让
 股权对应价格约 18,482.06 万元（占公司最近一期经审计净资产的 6.34%）。根
 据公司发展战略，公司决定放弃该股权的优先受让权。公司在北京正旦的持股比
 例 25.705%保持不变。本次交易不影响上市公司合并报表范围。
     北京正旦成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资本 6,613.33 万元，法定代表人
 钟虹光，注册地址：北京市昌平区科技园区科学园路 33 号 1 号楼。经营范围：
 蛋白质药物、诊断试剂、蛋白质科学的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服
 务；销售生物制品（不含药品）等。最近一年财务状况（经审计）：截至 2017
 年 12 月 31 日，北京正旦资产总额 34,240 万元，净资产 1,554 万元，营业收入
 4,161 万元，净利润 430 万元。
     其他股东放弃优先受让权情况如下：公司控股股东江西江中制药（集团）有
                                    1/2
限责任公司（持股 22.68%）放弃该股权的优先受让权，中关村发展集团股份有
限公司（持股 3.23%）未放弃优先受让权。

    二、《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》

    表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    公司正筹划资产收购事项，预计将达到重大资产重组标准。公司股票自 2018
年 5 月 16 日（星期三）起继续停牌，公司前期因实际控制人筹划可能涉及实际
控制权变更的重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间（即自 2018 年
5 月 2 日起），原计划至不迟于 2018 年 7 月 2 日复牌。
    鉴于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，尚
需取得国有资产监督管理部门等有关机构的前置审批意见，程序较为复杂，相关
各方对重组方案仍需进一步协商和完善。为确保本次重组工作披露的资料真实、
准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，公司董事会同意向上海证券交易所
申请再次延期复牌，公司股票将自 2018 年 7 月 2 日起继续停牌不超过一个月。
     详细情况请查阅公司同日披露在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：
2018-037）。

      特此公告。



                                               江中药业股份有限公司董事会
                                                        2018 年 6 月 30 日




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