证券代码：600750            证券简称：江中药业             公告编号：2019-027


                     江中药业股份有限公司
                 第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2019
年 4 月 24 日下午 13:30 以现场方式召开，会议通知于 4 月 19 日以书面形式发出。应
参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

    一、公司 2019 年第一季度报告

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

    二、关于调整理财投资额度的议案

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
    详见公司《关于调整理财投资额度暨理财进展的公告》。

    三、关于会计政策变更的议案

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2017 年相关文件要求进行的
相应变更，本次执行会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同
意公司本次会计政策变更。
    详见公司《关于会计政策变更的公告》。
    特此公告。



                                                   江中药业股份有限公司监事会
                                                              2019 年 4 月 26 日


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