证券代码：600750           证券简称：江中药业            公告编号：2019-026


                   江中药业股份有限公司
             第八届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2019
 年 4 月 24 日召开，会议通知于 2019 年 4 月 19 日以书面形式发出，全体董事以
 通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
 规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

     一、公司 2019 年第一季度报告

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     二、关于调整理财投资额度的议案

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     独立董事同意该项议案并发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

     详见公司《关于调整理财投资额度暨理财进展的公告》。

     三、关于会计政策变更的议案

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     独立董事同意该项议案并发表独立意见。

     详见公司《关于会计政策变更的公告》。

     四、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     公司将于 2019 年 5 月 22 日（周三）召开 2018 年年度股东大会。会议通知
 详见《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。


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特此公告。

                   江中药业股份有限公司董事会
                             2019 年 4 月 26 日




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