证券代码：600750            证券简称：江中药业             公告编号：2019-038


                     江中药业股份有限公司
                 第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2019
年 8 月 21 日下午 13:30 以现场方式召开，会议通知于 8 月 16 日以书面形式发出。应
参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

    一、公司 2019 年半年度报告全文及摘要

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、关于聘任 2019 年度审计机构的议案

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
    详见公司《关于聘任 2019 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、关于新增日常关联交易的议案

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
    详见公司《关于新增日常关联交易的公告》。
    特此公告。



                                                   江中药业股份有限公司监事会
                                                              2019 年 8 月 23 日




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