证券代码：600750             证券简称：江中药业            公告编号：2019-046


                      江中药业股份有限公司
                第八届董事会第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2019
 年 10 月 23 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10 月
 18 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人员列
 席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
 由公司董事长卢小青女士主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过以下议
 案：

        一、公司 2019 年第三季度报告全文

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

        二、关于会计政策变更的议案

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     独立董事同意该项议案并发表独立意见。

     详见公司《关于会计政策变更的公告》。

     特此公告。




                                                  江中药业股份有限公司董事会
                                                           2019 年 10 月 25 日




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