证券代码：600750           证券简称：江中药业            公告编号：2019-050


                   江中药业股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2019
 年 12 月 25 日召开，会议通知于 2019 年 12 月 20 日以书面形式发出，全体董事
 以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有
 关规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

     一、关于升级进口乌尔曼 308 号生产线铝塑包装机电器的议案

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     为满足成人消食片生产产能需求，公司决定对进口乌尔曼 308 号生产线铝
 塑包装机电器系统升级为乌尔曼 CAN 和 ASI 总线系统（以下简称 “项目”），项
 目总投资约 590 万元，预计使用年限至少 5 年。

     二、关于注销全资子公司江西江中本草药业有限公司的议案

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     为精简管理层级，优化资源配置，公司决定注销全资子公司江西江中本草药
 业有限公司（以下简称“江中本草”），并授权经营层具体办理注销的相关事宜。
 注销子公司后，公司合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和
 盈利水平产生重大影响。
     附：江中本草简介
     江中本草成立于 2017 年 8 月，注册资本 3,000 万元，公司持有其 100%股权，
 经营范围为预包装食品、保健食品、药品的生产与销售(依法须经批准的项目,
 经相关部门批准后方可开展经营活动)。江中本草自成立尚未开展具体经营。

     三、关于公司组织架构调整的议案


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    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

    为规范公司治理，提高内部管控效率，公司决定对组织架构进行调整。调整
后的组织架构（详见附件）分为五大板块，分别是桑海济生板块、营销板块、制
造板块、研发板块、职能板块，其中职能板块包含 12 个职能部门，分别是纪检
办公室（党委巡察办）、党群工作部、智能与信息化部、EHSQ 部（制造部）、法
律事务部、审计部、财务部、人力资源部（组织部）、投资证券部、战略管理部、
办公室（党办）、市场部。

    特此公告。




                                            江中药业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 27 日




                                  2/3
附：组织架构图



                                                江中药业股份有限公司




                                                     股东大会
                         战略发展委员会

                            审计委员会
                                                      董事会                  监事会
                            提名委员会

                         薪酬与考核委员会
                                                      总经理




               桑海、济生
                                   营销板块          职能板块          制造板块        研发板块
                 板块




        （                    智
        党纪        党        能     （         法                     （人       投   战
        委检        群        与     制                                                     （办
                                         EHSQ




                                                律      审        财   组力       资   略          市
        巡办        工        信     造         事      计        务   织资       证   管   党公   场
        察公        作        息     部部       务      部        部   部源       券   理   办室   部
        办室        部                                                                      ）
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