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公司公告

海航科技:第九届第二十五次董事会决议公告2019-01-19  

						 证券代码:600751       900938       证券简称:海航科技       海科B     编号:临2019-004

                      海航科技股份股份有限公司
                第九届第二十五次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)本次会议于 2019 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。
     (二)本次董事会会议应出席 7 人,实际出席 7 人(其中:亲自出席 7 人,
委托他人出席 0 人,缺席 0 人)。
     (三)本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     (一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
     表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
     此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
     自本议案经过股东大会审议通过后,除公司首席执行官更名为总裁并根据
《公司章程》规定继续履行职务外,凡不属于修订后的《公司章程》所定义的高
级管理人员范围的原高级管理人员的相应职务自然免除。
     (二)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
     表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
     此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
     (三)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
     表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
     此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
     (四)审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
     表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
     此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
    (五)审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。
    此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
    以上五项议案的具体内容详见公司于同日披露的《海航科技股份有限公司关
于修订公司章程及有关制度的公告》(临 2019-005 号公告)。
    特此公告。



                                             海航科技股份有限公司董事会
                                                           2019 年 1 月 19 日