证券代码：600751        900938     证券简称：海航科技        海科 B      编号：临 2019-065

                           海航科技股份有限公司
        关于签署《并购贷协议之补充协议》的提示性公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、基本情况
     2016 年 12 月 5 日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）
通过境外子公司 GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证
券交易所上市公司 Ingram Micro Inc.（以下简称“英迈国际”）100%股权，收
购完成后英迈国际从美国纽约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。公司境
外子公司 GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为借款人，
向中国农业银行纽约分行组织的银团借款 40 亿美元，资金用于支付收购英迈国
际 100%股权之收购价款。
     借款人分别应于 2019 年 9 月 5 日偿还并购贷款本金 3.5 亿美元，于 2019
年 12 月偿还并购贷款本金 4 亿美元（以下简称“贷款本金”）；其中应于 2019
年 9 月 5 日偿还的并购贷款本金 3.5 亿美元原为 2018 年 12 月 3 日到期，后与并
购贷银团签署展期协议延期至 2019 年 9 月 5 日，详见公司临 2019-008 公告。
     公司分别于 2018 年 12 月 4 日、2019 年 1 月 29 日、2019 年 9 月 5 日披露了
《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》（临 2018-136）、《关于签署
<并购贷展期协议>的提示性公告》（临 2019-008）、《关于境外子公司延期支付并
购贷款本金的进展公告》（临 2019-051）。
       二、进展情况
     截至本公告披露日，公司收到由中国农业银行纽约分行牵头的并购贷银团审
批后签署的《并购贷协议之补充协议》，主要内容为：
     银团同意原于 2019 年 9 月 5 日到期应偿还的并购贷款本金 3.5 亿美元以及
原于 2019 年 12 月到期应偿还的并购贷款本金 4 亿美元均展期至 2020 年 5 月 5
日。
       三、提示情况
    英迈国际自 2016 年 12 月成为公司控股子公司后，生产经营保持稳定增长，
近两年又一期的营业收入数据如下：
                                                            单位：千元 人民币

                 2017 年度           2018 年度             2019 年 1-9 月

                 （经审计）         （经审计）             （未经审计）

营业收入             315,210,390        336,465,508               242,087,998

    公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信
息披露及公告内容以上述指定媒体为准。公司将及时跟进该事项后续进展并履行
信息披露义务。
    特此公告。
                                                 海航科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 12 月 25 日