证券代码：600753    证券简称：东方银星      公告编号：2018-007


                  河南东方银星投资股份有限公司
          第六届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 7 日以通讯
表决的方式召开了第六届董事会第三十六次会议，应参加表决的董事九名，实际参加
的董事九名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将会议
决议公告如下：

     一、 审议《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》
    1、变更内容

    本次会计政策变更是公司根据 2017 年 4 月 28 日，中华人民共和国财政部（以下
简称“财政部”）印发并制定了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营》（财 会[2017]13 号）；2017 年 5 月 10 日，财政部印发并修订了《企
业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号）；财务部对一
般企业财务报表格式进行修改，下发了财会[2017]30 号《关于修改印发一般企业财务
报表格式的通知》等相关规定的要求进行的调整，不涉及以前年度的追溯调整，变更
后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实
际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。

    2、独立董事意见
    公司独立董事本着实事求是的态度，对提交本次审议的《关于执行新企业会计准
则导致会计政策变更的议案》进行了认真的审议，并发表如下独立意见：
    1、本次会计政策变更事项系根据财政部修订及颁布的《关于印发的通知》（财会
[2017]13 号）、《关于印发修订的通知》（财会[2017]15 号）进行的合理变更，变更
后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公
允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
    2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害中小股东利益的情形。
    综上，同意公司本次会计政策变更。
    详细内容参见与本公告同日发布的《河南东方银星投资股份有限公司关于执行新
企业会计准则导致会计政策变更的公告》（公告编号为 2018-008）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、 审议《关于公司组织架构、高级管理人员岗位及薪酬考核调整的议案》
    1、公司组织架构调整情况
    随着公司战略转型的深入推进,为更好的促进公司发展战略有效实施，提高公司
管控效率, 通过全面梳理公司业务布局，并根据现阶段的市场竞争环境和行业趋势以
及公司战略发展的需要，公司拟对组织架构进行调整，具体如下：




    2、公司高级管理人员岗位调整情况
    为了匹配公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，经公司董事会提名委员
会提议，拟对公司高级管理人员的岗位做出如下调整：
    经董事会批准同意陈君进先生因个人原因辞去公司总经理职务，陈君进先生辞
去总经理职务后继续担任公司董事职务，公司对陈君进先生担任公司总经理职务期间
的工作表示衷心感谢。
    同意蒋华明先生辞去常务副总经理职务。现经公司提名委员会提名，决定聘任
蒋华明先生为公司总经理，同时继续兼任公司董事、董事会秘书及财务总监职务。
    聘任王焕青先生为公司副总经理，同时继续兼任公司董事职务。
    公司独立董事对以上议案发表了一致同意的独立意见。
    以上人员简历见附件。

    3、高级管理人员薪酬考核调整情况

    为加快推进公司战略有效实施，结合公司实际情况，充分调动公司高层核心管理
人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，经薪酬与考核委员会提议，董事
会同意对公司高级管理人员薪酬考核进行调整，具体情况如下：

    （一）、人员范围

    本方案适用于公司高级管理人 员（下称“高管”），具体包括总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书以及董 事会认定的其他高级管理人员。

    （二）、薪酬结构

    公司高管标准薪酬=基本年薪+绩效工资

    1、基本年薪

    基本年薪即每月发放的岗位工资。岗位工资的设计及水平确定主要考虑其岗位价
值、任职人员的资历及所在行业的水平。

                           职务                             岗位工资范围
                           总经理                           6-9.6 万元/月
      副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员           3-6 万元/月

    2、绩效工资

    （1）绩效工资额度

             岗位系列                 岗位工资占比          绩效工资占比
           高级管理人员                   60%                    40%

    绩效工资的计算公式：绩效工资=（岗位工资*12/60%）*40%*计提系数

    （2）计提系数的范围

              年度绩效考核分数                       计提系数的范围
                  ≤100 分                               0-1.0

                  >100 分                              1.0 -1.5

    计提系数范围在 0-1.5 之间，具体计提系数根据高管年度绩效考核分数，由 董
事会授权股份公司经营管理层在上述范围内研究决定（绩效考核指标年度会有 所改
变），并报薪酬与考核委员会制定《高级管理人员年度绩效薪酬考核细则》 执行。公
司独立董事对该项议案及审议程序发表了一致同意的独立意见。

    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容参见与本公告同日发布的《河南东方银星投资股份有限公司关于公司
    组织架构、高级管理人员岗位及薪酬考核调整的公告》（公告编号 2018-009）




    特此公告。
                                                河南东方银星投资股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                             2018 年 2 月 8 日
    附件简历：
    蒋华明：男，1972 年 8 月出生，研究生学历，曾任职于重庆有价证券公司、西
南证券有限公司，曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司副董事长兼常务副总经理，曾
任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监兼董事会秘书，现就职于河南东方银星投
资股份有限公司担任公司董事会秘书兼财务总监。
    王焕青，男，1972 年 10 月出生，本科学历并获香港科技大学 EMBA，曾任赛伯乐
绿科集团合伙人，运通星（中国）财富管理有限公司总裁，福建新恒基集团副总裁，
福建荣宏集团副总裁,上海高榕食品有限公司副总经理，中国银行福州市分行支行副
行长；曾任中庚地产实业集团有限公司副总裁，现就职于河南东方银星投资股份有限
公司。