证券代码：600753      证券简称：东方银星       编号： 2018-009

河南东方银星投资股份有限公司关于公司组织架构、
    高级管理人员岗位及薪酬考核调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 7 日
以通讯的方式召开了第六届董事会第三十六次会议，应参加表决的董事九名，实
际参加的董事九名。经本次会议审议通过，公司决定对相关组织架构及部分高级
管理人员进行调整。独立董事发表了一致同意的独立意见。
    一、公司组织架构调整情况
    随着公司战略转型的深入推进,为更好的促进公司发展战略有效实施，提高
公司管控效率, 通过全面梳理公司业务布局，并根据现阶段的市场竞争环境和行
业趋势以及公司战略发展的需要，公司拟对组织架构进行调整，具体如下：
    二、公司高级管理人员岗位调整情况
    为了匹配公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，经公司董事会提名
委员会及薪酬委员提议，拟对公司高级管理人员的岗位做出如下调整：
    经董事会批准同意陈君进先生因个人原因辞去公司总经理职务，陈君进先
生辞去总经理职务后继续担任公司董事职务，公司对陈君进先生担任公司总经理
职务期间的工作表示衷心感谢。
    同意蒋华明先生辞去常务副总经理职务。现经公司提名委员会提名，决定
聘任蒋华明先生为公司总经理，同时继续兼任公司董事、董事会秘书及财务总监
职务。

    聘任王焕青先生为公司副总经理，同时继续兼任公司董事职务。

    公司独立董事对以上议案发表了一致同意的独立意见。

    三、高级管理人员薪酬考核调整情况

    为加快推进公司战略有效实施，结合公司实际情况，充分调动公司高层核心
管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，经薪酬与考核委员会提
议，董事会同意对公司高级管理人员薪酬考核进行调整，具体情况如下：

    （一）、人员范围

    本方案适用于公司高级管理人 员（下称“高管”），具体包括总经理、副总
经理、财务负责人、董事会秘书以及董 事会认定的其他高级管理人员。

    （二）、薪酬结构

    公司高管标准薪酬=基本年薪+绩效工资

    1、基本年薪

    基本年薪即每月发放的岗位工资。岗位工资的设计及水平确定主要考虑其岗
位价值、任职人员的资历及所在行业的水平。

                         职务                          岗位工资范围
                        总经理                         6-9.6 万元/月
     副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员       3-6 万元/月
    2、绩效工资

    （1）绩效工资额度

              岗位系列            岗位工资占比            绩效工资占比
          高级管理人员                 60%                      40%

    绩效工资的计算公式：绩效工资=（岗位工资*12/60%）*40%*计提系数

    （2）计提系数的范围

              年度绩效考核分数                    计提系数的范围

                  ≤100 分                             0-1.0

                   >100 分                           1.0 -1.5

    计提系数范围在 0-1.5 之间，具体计提系数根据高管年度绩效考核分数，由
董事会授权股份公司经营管理层在上述范围内研究决定（绩效考核指标年度会有
所改变），并报薪酬与考核委员会制定《高级管理人员年度绩效薪酬考核细则》
执行。

    3、附则

    根据相关法规及公司章程的要求，上述方案经薪酬与考核委员会审核，董事
会审议通过后生效。




    特此公告。




                                             河南东方银星投资股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2018 年 2 月 8 日