河南东方银星投资股份有限公司

  独立董事对公司 2018 年度对外担保情况和利润分配预案的

                         专项说明及独立意见

    根据《公司法》 、《证券法》 、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，公司独立董事本着实事求是的态度，经过认真审核，对公司
2018 年度对外担保的情况以及利润分配预案发表如下独立意见：
    一、对外担保情况
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们在对
公司有关资料及信息进行必要了解和核查后，本着实事求是的态度，对公司对外
担保情况专项说明如下：
    截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保情况。
    二、关于 2018 年度利润分配及资本金转增股本的议案
    根据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，我们本着实事求是的态度，
在充分了解公司 2018 年度财务状况和经营成果后，对公司董事会提出的 2018
年度利润分配及资本公积转增股本的预案发表如下独立意见：
    公司 2018 年度虽然盈利，但累计未分配利润仍为负数，根据《公司章程》
不具备分配的条件，故公司董事会提出的 2018 年度不进行现金利润分配也不进
行资本公积转增股本的预案符合公司客观实际，我们同意将该分配预案提交至公
司 2018 年年度股东大会审议。


                                           河南东方银星投资股份有限公司
                                                    二〇一九年三月十八日
（此页无正文，为《河南东方银星投资股份有限公司独立董事对公司 2018 年度
对外担保情况和利润分配预案的专项说明及独立意见》之签字页。




独立董事签字：




     刘春彦                    俞 辉                     张继德




                                         河南东方银星投资股份有限公司
                                                 二〇一九年三月十八日