东方银星:第七届董事会第五次会议决议的公告2019-04-20
证券代码:600753 证券简称:东方银星 编号: 2019-017
河南东方银星投资股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日以
通讯表决的会议方式召开了第七届董事会第五次会议,应参加表决的董事九名,
实际参加会议表决的董事九名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议全票通过如下议案:
一、审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
其中关联董事梁衍锋先生、李雪先生、包文先生回避表决。
本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司
2019 年日常关联交易预计的公告》(公告编号 2019-019)。
二、审议通过《关于公司 2019 年对外担保预计的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司
2019 年对外担保预计的公告》(公告编号 2019-020)。
三、审议通过《关于公司变更名称及注册地址暨修订<公司章程>的议案》
根据公司未来发展需要,公司拟对公司名称及注册地址进行变更,依据《公
司法》等有关规定,公司名称及注册地址变更后,对《公司章程》进行相应修订。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司变
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更名称及注册地址暨修订<公司章程>的公告》(公告编号 2019-021)。
四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司续
聘会计师事务所的公告》(公告编号 2019-022)。
五、审议通过《关于第七届独立董事、董事及监事津贴的议案》
表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董
事、监事津贴及高级管理人员薪酬的公告》(公告编号 2019-023)。
六、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董
事、监事津贴及高级管理人员薪酬的公告》(公告编号 2019-023)。
七、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》
表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于同日在上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2019-024)。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日
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