东方银星:关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的公告2019-04-20
证券代码:600753 证券简称:东方银星 编号: 2019-023
河南东方银星投资股份有限公司
关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年4月19日 召
开公司第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于第七届独立董事、董事及监
事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。在保证股东利益、实现
公司与员工共同发展的前提下,对在公司领取薪酬或津贴的董事、监事及高级管
理人员的薪酬方案公告如下:
一、关于董事及监事的津贴方案
公司独立董事、董事及监事自任职以来勤勉尽责,持续保证公司规范运作及
董事会科学决策,独立董事、董事及监事津贴方案公布如下:
(一)独立董事津贴:6万元/年
(二)非执行董事津贴:6万元/年
(三)非职工监事津贴:6万元/年
上述津贴总额中不包括董、监事为履行职责而聘请中介机构的费用,公司董
事、监事为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销;任期内,董事、
监事发生变动的,按照实际工作时间计算津贴数额。
《关于第七届独立董事、董事及监事津贴的议案》尚需提交股东大会审议。
二、高级管理人员薪酬方案
为加快推进公司战略有效实施,结合公司实际情况,充分调动公司高层核
心管理人员的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,经薪酬与考核委员会
提议,董事会同意对公司高级管理人员薪酬进行调整,具体情况如下:
职务 岗位工资范围
总经理 6-10 万元/月
副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员 3-8 万元/月
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日