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公司公告

东方银星:关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的公告2019-04-20  

						    证券代码:600753         证券简称:东方银星     编号: 2019-023


        河南东方银星投资股份有限公司
关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年4月19日 召
开公司第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于第七届独立董事、董事及监
事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。在保证股东利益、实现
公司与员工共同发展的前提下,对在公司领取薪酬或津贴的董事、监事及高级管
理人员的薪酬方案公告如下:
    一、关于董事及监事的津贴方案
    公司独立董事、董事及监事自任职以来勤勉尽责,持续保证公司规范运作及
董事会科学决策,独立董事、董事及监事津贴方案公布如下:
    (一)独立董事津贴:6万元/年
    (二)非执行董事津贴:6万元/年
    (三)非职工监事津贴:6万元/年
    上述津贴总额中不包括董、监事为履行职责而聘请中介机构的费用,公司董
事、监事为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销;任期内,董事、
监事发生变动的,按照实际工作时间计算津贴数额。
    《关于第七届独立董事、董事及监事津贴的议案》尚需提交股东大会审议。
     二、高级管理人员薪酬方案

     为加快推进公司战略有效实施,结合公司实际情况,充分调动公司高层核
心管理人员的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,经薪酬与考核委员会
提议,董事会同意对公司高级管理人员薪酬进行调整,具体情况如下:
                          职务                           岗位工资范围
                        总经理                           6-10 万元/月
     副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员        3-8 万元/月


    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
             河南东方银星投资股份有限公司
                                   董事会
                     二〇一九年四月二十日