证券代码：600753      证券简称：东方银星       编号： 2019-027

            河南东方银星投资股份有限公司
          第七届董事会第六次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日以
通讯表决的会议方式召开了第七届董事会第六次会议，应参加表决的董事九名，
实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议全票通过如下议案：
    一、审议通过《2019年第一季度报告及全文摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年第
一季度报告全文。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
    二、审议通过《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于执行新
企业会计准则导致会计政策变更的公告》（公告编号2019-030）
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票


   特此公告。
                                          河南东方银星投资股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二〇一九年四月三十日




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