锦江股份：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-05-12
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江 B 股 公告编号：2017-021
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目西路 285 号上海广场假日酒店远近堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
其中：A 股股东人数 24
境内上市外资股股东人数（B 股） 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 640,975,996
其中：A 股股东持有股份总数 628,429,978
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 12,546,018
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.9122
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 65.6025
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.3097
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长郭丽娟女士主持大会，采取
现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事俞敏亮先生、侣海岩先生、赵令欢先生、
俞妙根先生、张伏波先生因公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司关联方向公司全资子公司提供借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 628,038,536 99.9377 369,442 0.0587 22,000 0.0036
B股 12,533,898 99.9033 12,100 0.0964 20 0.0003
普通股合计： 640,572,434 99.9370 381,542 0.0595 22,020 0.0035
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：赵晓红、徐辉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2017 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2017 年 5 月 12 日
