证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2017-031


            上海锦江国际酒店发展股份有限公司
          第八届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18

日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第四十一次会议的

通知，会议于 2017 年 8 月 29 日上午在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实

到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席

了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

    详见公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编

号：2017-032）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于公司执行 2017 年新修订的相关企业会计准则的议案

    详见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-033）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、关于设立上海锦江国际酒店发展股份有限公司共享服务分公司的议案

    为贯彻“基因不变、后台整合、优势互补、共同发展”的方针，全力打造锦

江全球酒店共享服务平台，致力于为锦江全球有限服务品牌酒店提供集中化、标

准化、专业化的财务和信息化服务，打造企业核心竞争力，同意公司设立上海锦


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江国际酒店发展股份有限公司共享服务分公司，并授权公司经营管理层办理具体

事宜。

   特此公告。




                                上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

                                                      2017 年 8 月 31 日




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