证券代码：600754/900934     证券简称：锦江股份/锦江B股   公告编号：2018-034



           上海锦江国际酒店发展股份有限公司
           第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八
届监事会第十五次会议于 2018 年 8 月 29 日在上海召开，全体监事均出席会议，
会议审议并通过了以下议案:
    一、关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案
    监事会认为：
    1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2018 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2018 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
    三、关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案
    监事会认为：公司与关联方锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦
江财务公司”）签订《金融服务框架协议》，由锦江财务公司作为公司的资金管理
平台，有利于公司更好地监控资金、更有效率地调配资金。同时，锦江财务公司
深入了解本公司营运，能够提供比中国其他商业银行更快捷高效的服务。
    该关联交易所涉及的议案内容遵循了“公平自愿，互惠互利”的原则，决策
程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为；本次关联交易符合全体股
东和公司利益。关联董事对上述事宜回避表决。此项议案尚需股东大会审议通过，
该关联交易的关联人上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司在股东大会上将回
避表决。
     四、关于执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的议
案
     监事会认为：执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
（以下简称“《修订通知》”）有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，
不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，同意公司执行《修订通知》事项。
     五、关于公司第八届监事会延期换届选举的议案

     详见公司《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告

编号：2018-033）。


     特此公告。




                                  上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会
                                                          2018 年 8 月 31 日