证券代码：600754/900934   证券简称：锦江股份/锦江 B 股 公告编号：2018-033


           上海锦江国际酒店发展股份有限公司
      关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届
                           的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、

监事会及高级管理人员将于 2018 年 9 月 23 日任期届满。鉴于公司第九届董事会

董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持公司董事会、监

事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会及监事会将延期

换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推

进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事、第

八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有

关规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员

的延期换届不会影响公司的正常运营。

    特此公告。




                                 上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

                                                         2018 年 8 月 31 日