锦江股份:第八届董事会第五十五次会议决议公告2018-08-31
证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江B股 公告编号:2018-029
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018
年 8 月 17 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第五十五
次会议的通知,会议于 2018 年 8 月 29 日上午在公司会议室召开,会议应到董事 8
名,实到董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成
员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:
一、关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
详见公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编
号:2018-030)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案
详见公司《关于签订<金融服务框架协议>的关联交易公告》(公告编号:
2018-031)。
此项议案系关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,在锦江
国际(集团)有限公司、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司任职的本公司 4
名董事回避表决。
此项议案尚需股东大会审议通过。
1
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、关于执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的议
案
详见公司《关于执行<关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知>
的公告》(公告编号:2018-032)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、关于公司第八届董事会延期换届选举的议案
详见公司《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》(公告
编号:2018-033)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2018 年 8 月 31 日
2