上海锦江国际酒店发展股份有限公司
      SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL

        HOTELS DEVELOPMENT CO., LTD.




2018 年第一次临时股东大会
The 2018 First Temporary Shareholders’ Meeting



             会议材料
               Meeting Files




            2018 年 12 月 11 日
            上海锦江国际酒店发展股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会须知

    为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东大会规范意见》、《上海锦江国际酒店发展股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，
望出席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
    三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东
大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要
求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，
应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。
    五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可
进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
    六、大会以现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证
券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登
记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东
行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
    八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护
其他广大股东的利益。




                                          上海锦江国际酒店发展股份有限公司

                                                              股东大会秘书处

                                                           2018 年 12 月 11 日
           上海锦江国际酒店发展股份有限公司
         二○一八年第一次临时股东大会会议议程



时间：2018 年 12 月 11 日 下午 13：30

地点：上海虹桥郁锦香宾馆 郁金香厅

议程：

    一、审议《关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》
    二、审议《关于增补公司第八届董事会董事的议案》




                               1
股东大会
材 料 一


      关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案


     为公司更好地监控资金、更有效率地调配资金，公司拟委托锦江
国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）作为公司的
资金管理平台，由锦江财务公司为公司提供存款服务、贷款服务等金
融服务。
     本公司与锦江财务公司的控股股东同为上海锦江国际酒店（集团）
股份有限公司（以下简称“锦江酒店集团”），本议案所涉交易构成关
联交易。
     提请公司临时股东大会审议通过，批准公司与锦江财务公司就金
融服务事宜已签署的《金融服务框架协议》，并授权公司经营管理层办
理相关事宜。关联股东锦江酒店集团回避表决。
     《金融服务框架协议》主要条款附后，请予以审议。




                               2
附件：


序号     主要事项                         条款内容
                    甲方：上海锦江国际酒店发展股份有限公司
 1       交易双方
                    乙方：锦江国际集团财务有限责任公司
 2       交易标的   锦江财务公司向公司提供金融服务
                    包括但不限于：1、协助交易款项的收付；2、办理公司成员
                    单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；3、
                    提供存款服务；4、办理贷款及融资租赁业务；5、办理公司
 3       服务内容   成员单位之间的委托贷款及委托投资；6、办理财务和融资顾
                    问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务；7、提供经批准的保
                    险代理业务；8、提供担保服务；9、办理票据承兑与贴现服
                    务；10、承销公司的企业债券。
                    贷款每日最高余额上限为人民币 40 亿元；
 4       交易金额
                    存款每日最高余额上限为人民币 30 亿元。
                    1、公司在锦江财务公司取得融资，锦江财务公司按不高于同
                    期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息，且若境内
                    商业银行就公司贷款利率给予公司大客户或其他优惠待遇，
                    则锦江财务公司应同等待之。锦江财务公司按照日积数计算
                    法计息。
                    2、因公司向第三方申请授信融资需要锦江财务公司提供担保
 5       交易原则   的，锦江财务公司收取的担保费用标准不高于同期境内商业
                    银行对外担保所收取的担保费用标准。
                    3、锦江财务公司向公司提供资金管理、委托代理、开立资金
                    证明、贷款承诺、保函等其他金融服务，收取的费用标准不
                    高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
                    4、锦江财务公司免予收取锦江财务公司为公司提供的一般性
                    策划咨询服务费用，但专项财务顾问项目除外。



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               5、锦江财务公司充分利用金融资源优势和金融专业优势，为
               公司成功发行企业债券、发行中期票据专项融资提供财务顾
               问及组织承销专项服务，锦江财务公司就此类专项财务顾问
               服务收取的费用标准不高于同期境内金融机构所收取的费用
               标准。
               6、若同等条件下，境内商业银行或其他金融机构给予公司其
               他优惠，则锦江财务公司应确保，在任何时候，其为公司提
               供之服务的定价都不劣于该等境内商业银行或其他金融机
               构。
               7、若存在政府定价及政府指导价，如果于任何时候，政府定
               价适用于本协议项下任何特定金融服务，则有关服务将使用
               政府定价确定；如果有政府指导性收费标准，则将在政府指
               导价的范围内协商确定。
               协议有效期三年，自锦江财务公司与公司签署，并经公司股
               东大会审议通过之日起生效。除非任一方于本协议期限届满
               之前三个月向另一方发出书面通知而终止，本协议自动续期
               三年并于每次期满后按照前述方式自动延长。但若上海证券
6   协议生效
               交易所对本协议内容提出意见或要求，或为了遵守《上海证
               券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的任何
               规定，双方同意按照上海证券交易所的意见、要求或《上市
               规则》的规定，对本协议有关条款作出相应的修改。




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股东大会
材 料 二


           关于增补公司第八届董事会董事的议案


     经公司董事会研究决定：
     推荐周维女士为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事
会届满之日止。


     附件：简历

     周维，女，1980 年 8 月出生，硕士研究生，中共党员。曾任上海

市政府外事办公室翻译、副处级调研员，锦江国际（集团）有限公司

投资发展部副经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司投资发

展部总监、首席投资官。现任上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司副

首席执行官。



     提请公司临时股东大会审议通过。




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