锦江股份:关于修订《董事会议事规则》的公告2019-04-30
证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江B股 公告编号:2019-019
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八
届董事会第六十四次会议于 2019 年 4 月 29 日下午在公司会议室召开,会议应到
董事 9 名,实到董事 9 名。会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议
案》。
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 9 月 30 日发布的修订后的《上市公
司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)、现结合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》的要求和公司的实际情况,对《董事会议事规则》
进行修订,具体如下:
修改条款 原条款内容 修改后条款内容
书面会议通知应当至少包括以下内容: 书面会议通知应当至少包括以下内容:
(一)会议日期和地点; (一)会议日期和地点;
(二)会议的召开方式; (二)会议的召开方式;
第九条 (三)会议期限; (三)会议期限;
会 议 通 知 的 (四)事由及议题; (四)事由及议题;
内容 (五)董事表决所必需的会议材料; (五)董事表决所必需的会议材料;
(六)发出通知的日期。 (六)发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第(一)、 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)
(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开 项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会
修改条款 原条款内容 修改后条款内容
董事会临时会议的说明。 临时会议的说明。
两名及以上独立董事认为资料不完整或者
论证不充分的,可以联名书面向董事会提
出延期召开会议或者延期审议该事项,董
事会应当予以釆纳,公司应当及时披露相
关情况。
董事会秘书应当安排董事会秘书室工作人
董事会秘书应当安排董事会秘书室工作 员对董事会现场会议做好记录。会议记录应
人员对董事会现场会议做好记录。会议记 当真实、准确、完整,包括以下内容:
录应当包括以下内容: (一)会议届次和召开的时间、地点;
(一)会议届次和召开的时间、地点; (二)会议召集人和主持人;
(二)会议召集人和主持人; (三)董事亲自出席、缺席和受托出席的情
第 二 十 六 条 (三)董事亲自出席、缺席和受托出席的情 况;
会议记录 况; (四)会议审议的提案;
(四)会议审议的提案; (五)会议审议的发言要点和主要意见;
(五)会议审议的发言要点和主要意见; (六)每项提案的表决结果(同意、反对、弃
(六)每项提案的表决结果(同意、反对、 权票数);
弃权票数); (七)与会董事认为应当记载的其他事项。
(七)与会董事认为应当记载的其他事项。 出席会议的董事、董事会秘书和记录人应
当在会议记录上签名。
除上述修订外,《董事会议事规则》其他条款保持不变。
上述议案需提请股东大会审议通过。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日