证券代码：600755          证券简称：厦门国贸        公告编号：2017-69
转债代码：110033          转债简称：国贸转债
转股代码：190033          转股简称：国贸转股


                    厦门国贸集团股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 10 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 388 号国贸大厦 5

   楼大会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  556,980,151

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  31.3527



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次大会由公司董事会召集，董事长许晓曦先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；独立董事吴世农先生因公务原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、代行董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       556,968,451 99.9978           7,000     0.0012      4,700     0.0010



2、 议案名称：《关于与厦门金圆投资集团有限公司签订日常经营性关联交易协

   议并进行关联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                                 （%）                   （%）

       A股       556,968,451 99.9978                      0   0.0000      11,700     0.0022




3、 议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                       反对                    弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例      票数          比例

                                                                 （%）                   （%）

       A股       556,148,677 99.8507              826,774     0.1484       4,700     0.0009



(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第八届监事会监事的议案

议案序号         议案名称              得票数       得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例（%）
4.01             傅本生                 556,944,765       99.9936 是




(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对           弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司申请          8,422 99.8612 7,000 0.0829 4,700      0.0559
         注册发行非公           ,654
         开定向债务融
         资工具的议案
2        关于与厦门金          8,422 99.8612              0      0.0000   11,70      0.1388
          圆投资集团有       ,654                                0
          限公司签订日
          常经营性关联
          交易协议并进
          行关联交易的
          议案
3         《关于修改<公 7,602 90.1418       826,7   9.8024   4,700    0.0558
          司章程>部分条      ,880              74
          款的议案》
4.01      《 关 于 选 举 公 8,398 99.5804
          司第八届监事       ,968
          会监事的议案》
          -傅本生




(四)      关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的 4 项议案均获得通过，其中议案 3 以特别决议通过，议案 4
以累计投票表决方式通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄其阳、戴春草

2、 律师鉴证结论意见：


       公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一七年第三

   次临时股东大会的法律意见书。

                                           厦门国贸集团股份有限公司
                                                   2017 年 11 月 1 日