证券代码：600755          证券简称：厦门国贸   公告编号：2018-07
转债代码：110033          转债简称：国贸转债
转股代码：190033          转股简称：国贸转股


                   厦门国贸集团股份有限公司
        关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年1月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 1 月 29 日 14 点 30 分
   召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 5 楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 29 日
                          至 2018 年 1 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。




二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合发行可续期公司债券条件的                 √
        议案》
2.00    《关于公司继续发行可续期公司债券的议案》               √
        （逐项审议）
2.01    发行规模及票面金额                                     √
2.02    债券期限                                               √
2.03    债券利率及确定方式                                     √
2.04    发行方式                                               √
2.05    担保情况                                               √
2.06    赎回条款或回售条款                                     √
2.07    利息递延支付条款                                       √
2.08    强制付息及递延支付利息的限制                           √
2.09    募集资金用途                                           √
2.10    发行对象及向公司股东配售的安排                         √
2.11       承销方式及上市安排                                    √
2.12       偿债保障措施                                          √
2.13       决议有效期                                            √
2.14       关于本次发行可续期公司债券的授权事项                  √
3          《关于公司及公司控股子公司申请二〇一八                √
           年度银行综合授信额度的议案》
4          《关于二〇一八年度为控股子公司提供担保                √
           的议案》
5          《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                  √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第八届董事会二〇一七年度第十五次会议和第八届董
    事会二〇一八年度第一次会议审议通过，审议披露内容详见公司于 2017 年
    12 月 29 日和 2018 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
    券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的 2017-81 号、2018-03 号、2018-04
    号、2018-05 号、2018-06 号公告。
2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

        投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

        认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

         复进行表决的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600755       厦门国贸            2018/1/22


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


       1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
       2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样。
    （二）登记时间：2018 年 1 月 23 日—2018 年 1 月 28 日 8:30-12:00 和
14:00-17:30。
    （三）登记地点：厦门市湖滨南路 388 号国贸大厦 12 层证券事务部
    （四）登记联系方式：
    电话：0592-5898677、5898595
    传真：0592-5160280
    联系人：吴哲力、林逸婷


六、     其他事项


    （一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排
食宿、交通费用。
    （二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    特此公告。


                                       厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 1 月 13 日



       报备文件

厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一八年度第一次会议决议




附件 1：授权委托书
                            授权委托书

厦门国贸集团股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月 29 日
召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称            同意      反对     弃权

1               《关于公司符合发行可续期公
                司债券条件的议案》

2.00            《关于公司继续发行可续期公
                司债券的议案》（逐项审议）

2.01            发行规模及票面金额

2.02            债券期限

2.03            债券利率及确定方式

2.04            发行方式

2.05            担保情况

2.06            赎回条款或回售条款

2.07            利息递延支付条款

2.08            强制付息及递延支付利息的限
                制
2.09         募集资金用途

2.10         发行对象及向公司股东配售的
             安排

2.11         承销方式及上市安排

2.12         偿债保障措施

2.13         决议有效期

2.14         关于本次发行可续期公司债券
             的授权事项

3            《关于公司及公司控股子公司
             申请二〇一八年度银行综合授
             信额度的议案》

4            《关于二〇一八年度为控股子
             公司提供担保的议案》

5            《关于修订<公司章程>部分条
             款的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。